傳銷，這一全球經濟領域的邪教和社會的腫瘤，由于其具有非法迅速聚斂財富的屬性，又搭上互聯網的快車，改頭換面后卷土重來，演變為影響更為廣泛的網絡傳銷。

《經濟參考報》記者從裁判文書網檢索發現，我國涉傳銷一審刑事案件自2012年開始迅速增長，至2019年達到井噴，案件數量由27件飆升至2715件。近年來，網絡傳銷出現了一些新變種，傳播手法和傳銷方式更為隱蔽和復雜，傳銷規模更為巨大。

記者采訪發現，借助互聯網的便利、快捷性，網絡傳銷來勢洶洶，在當前經濟多元化發展的大背景下，不斷產生“新變種”，有的甚至披著國家政策的“外衣”登堂入室，亟須整合各方力量，建立社會免疫屏障。

(相關資料圖)

網絡傳銷“整容”重來：有組織、領導者曾數次參與

近年來，我國不斷加大對網絡傳銷的打擊力度，一大批網絡傳銷組織被摧毀，組織、領導者被判刑。

2017年8月，重慶市破獲了“魔幻農莊”網絡游戲傳銷案，組織、領導者利用網絡虛擬玫瑰花組織傳銷，注冊玩家達15.8萬人，這些玩家遍布內地31個省、自治區和直轄市。

2022年9月，上海市破獲“刷臉支付”網絡傳銷案，組織、領導者開發了投資理財軟件，誘騙中老年人以刷信用卡套現的方式加入傳銷組織。

2022年12月，河南省破獲“美特美”網絡傳銷案，組織、領導者以投資山楂酒為幌子，誘騙參與者拉人頭開網上商城銷售返利。該案涉及會員賬號16.5萬個，層級達到驚人的131級，涉案金額45億元。

2023年3月，浙江省破獲“拼拼有禮”網絡傳銷案，組織、領導者通過開發APP，誘騙參與者拉人頭拼團購物返利。該案平臺注冊用戶達379萬個，涉案資金80余億元。

到底是什么人在組織、領導傳銷？什么人在參與傳銷？

轟動世界的俄羅斯MMM投資騙局始作俑者馬夫羅季出獄后，再度打造了“MMM金融互助平臺”，并于2015年進入中國，雖經多個部門發布風險提示，但仍有不少群眾被卷入。此間各種傳銷借助互聯網之勢猛烈襲來。

河南卡車司機范某華2021年注冊了河南美特美實業集團有限公司。

輝縣市公安局副局長姚勇介紹，“美特美”案參與者涉及各行各業，有美容店員、賣保險的、賣熟食的、賣陶瓷的、蹬三輪車的、開糧油店的、搞建筑的，有農民，也有教師。

上海市“刷臉支付”案參與者更是出現了具備大學本科學歷的IT工作人員。

有人重復、數次參與是目前網絡傳銷的一個新動向。姚勇介紹，僅有初中文化的范某華就是一個有兩次參與傳銷前科的組織、領導者，他2010年就接觸傳銷，曾經參與過MMM傳銷組織，后來還參與了“善心匯”傳銷組織。

此外，“美特美”案參與者中，有40%的人曾參與過傳銷活動，這些人有的還參與過投資返利和非法融資活動。

上海市警方介紹，在一位“刷臉支付”案參與者的手機上，還有10余個傳銷APP，有不少人是“資深”傳銷參與者。

網絡傳銷參與者分布地域很廣。據輝縣市公安局統計，“美特美”案全部22000名參與者遍布內地數十個省、自治區、直轄市以及香港特區，其中河南省1.8萬人，山東省超過1100人，河北省超過450人，山西省超過270人，黑龍江省超過110人。

參與網絡傳銷者的年齡構成，以中老年為主，年輕人也有大量參與。上海市公安局經偵總隊七支隊副支隊長林植介紹，參與上海市“刷臉支付”案的會員中，年齡在50至59歲的有15萬人之多，60至69歲的有9.8萬人，40至49歲的超5萬人。

網絡傳銷新騙術抓住行業風口實現財務自由

為什么有那么多人對網絡傳銷趨之若鶩？

記者采訪發現，抓住經濟發展新模式和行業風口，實現財務自由，是多數參與傳銷人員的初衷。

上海“刷臉支付”案參與者朱某甲對記者坦言：“看到那么多人都暴富了，我也想改變人生，實現財務自由。”朱某甲介紹，他的“上線”就是利用他這種心理，把他“忽悠”進了傳銷組織。他認為參加了“刷臉支付”，幫助中小企業轉型成功后，就可以擁有股權，和企業一起站在賺錢的行業風口。

“刷臉支付”案另一位參與者陳某乙是做計算機硬件的，具有大學本科學歷。他稱，是一個在中國五百強企業做金融工作的朋友介紹他進去的，告訴他說這是一個參與到數字化人民幣和新的支付方式創建的機會。陳某乙先后投入5萬多元，一個人頭也沒拉，他認為拉人頭是小事，參與數字化人民幣帶來的風口是大事。

林植介紹，想一夜暴富的人很多，很多人參與傳銷組織的根源是想快速撈一桶金。

記者采訪發現，除了以高額回報為誘餌，每個傳銷組織還有著特有的話術，這些話術加入了特定的“心靈雞湯”，其蠱惑性和教唆性極強。此外，有的傳銷組織還形成了一定的“企業文化”，他們經常搞推介會和分享會，會休期間很多人伴著音樂跳舞，以“瀟灑賺錢”的方式吸引更多人加入傳銷。

河南輝縣市警方提供的視頻資料顯示，“美特美”傳銷組織中，一位75歲的“首席專家”在推介會上分享經驗。參與者不斷喊著口號：“買買買，賣賣賣，每天3分鐘，賺錢很輕松。”

網絡傳銷新變種：打著政策的幌子滲入新領域

網絡傳銷抓住了有些人一夜暴富的心理，在新的騙術下，出現了新變種，滲透到經濟和社會發展的多個領域。有人稱，網絡傳銷已進入到“3.0時代”。

公安部經濟犯罪偵查局傳銷犯罪偵查處有關同志介紹，傳銷活動可分為兩類，第一類是傳統的聚集型傳銷活動，往往是把人騙到出租屋集中管理并限制其人身自由，通過“培訓”“洗腦”等方式，迫使參與人“投資”并繼續哄騙他人參與進來。第二類就是目前占比較大的網絡傳銷活動，傳銷組織往往通過歪曲國家政策、制度，或包裝成“虛擬幣交易”“區塊鏈”等項目，或打著“電子商務”“競價競拍”等商務活動旗號，甚至以“慈善”“互助”“公益”為名，依托互聯網開展傳銷活動。這類網絡傳銷活動隱蔽性更強，涉及人員、資金量更多，波及范圍更廣，危害性更大。

上海市公安局楊浦分局經偵支隊民警金力介紹，“刷臉支付”案為了逃避打擊，在制度設計上對法律予以規避，比如“平級替代”，不讓參與者無止境地發展下線。在技術支持上，雖然開發了未經許可的APP，但其偷偷用過一段時間后就不用了，取而代之的是一個IP地址鏈接。為了讓參與者“合規”和避稅，傳銷組織者利用了第三方的協同辦公軟件進行考勤和計發工資。

為保傳銷“大盤”資金穩定，組織、領導者往往以各種方式限制參與者交易，同時以罰款等方式榨取利潤，這是網絡傳銷的又一個新特點。

河南省輝縣市警方發現，“美特美”案中，組織、領導者范某華規定，會員之間的交易時間必須在早8點至晚11點之間，如果這個時間段以外再交易，會員賬戶就會被凍結。如果會員沒有提供真實姓名和銀行卡號，賬戶也會被凍結。

“美特美”案中一名傳銷“高層”田某丙向警方供述，他們每天約有15至20人的賬戶被凍結，不得不找“后門”懇求解凍，因此每人將被收取300至500元不等的“解凍費”。

重慶市江津區人民法院介紹，在重慶“魔幻農莊”案中，組織者為了“控盤”保持傳銷資金穩定，規定種在樹上的花不能交易，一般玩家每天交易量不能超過1000朵花，而且在交易時，系統會以“稅收”的名義扣除賣家10%的收益。

絕大多數會員很難做到“全身而退”。“美特美”案中的會員想退出，只能把賬戶上的錢，折扣成250元一瓶的山楂酒帶走，而一瓶山楂酒的成本只有8元錢。

輝縣市公安局副局長姚勇介紹，網絡傳銷的組織、領導者在制定“游戲規則”時基本都測算過利潤，搞這種測算的人，類似于精算師。參加傳銷的人，沒有幾個能完全弄懂“游戲規則”，因此想在傳銷組織中賺錢真是難上加難。

建立社會免疫屏障：像反電詐一樣反網絡傳銷

基于網絡傳銷的技術屬性，一些為傳銷組織提供APP等技術研發、運維以及支付結算的單位和個人，為網絡傳銷起了重要支撐作用，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。但在網絡傳銷中的部分“幫信”人員逃避了打擊。

“幫信”，是指為他人犯罪提供技術支持、廣告推廣、支付結算等幫助的行為。只要行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪還為其提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，就可以認定是幫信犯罪。

由于傳銷案件參與者眾多，分布地域廣，警方的主要精力需要放在抓捕網絡傳銷的組織、領導者身上，如何同時兼顧打擊提供技術服務的“灰色地帶”，給公安機關提出了新的課題。

姚勇介紹，為“美特美”提供APP技術支撐的團伙在北京開設了一家空殼公司，并將主要服務器設置在境外，技術員通過遠程操控給傳銷團伙提供服務，他們試圖以這樣的方式逃避公安機關偵查打擊。案件收網時，輝縣警方同步在江西和北京兩地，抓捕了多名提供技術服務的人員。

重慶市江津區人民法院刑事審判庭庭長周鵬介紹，起初幫信罪的確立，主要是為了打擊電信詐騙，針對的是非法使用兩卡（銀行卡和電話卡）的行為。現在看，也應該注重幫信在網絡傳銷中的作用，加大對其打擊力度。另外，幫信罪最高判三年有期徒刑，是個兜底的罪名，如果不能認定為主觀故意，就很難按組織、領導傳銷罪來判決。

有業內人士表示，由于我國刑法中只有組織、領導傳銷活動罪，而沒有參與傳銷活動罪，使得數萬人參與傳銷的大案只有幾名或十幾名組織、領導者被追究刑事責任，大多數參與者和幫信者未被追究刑事責任。在當前網絡傳銷案越來越多，危害越來越大情況下，是否應在立法方面有所考量？

北京市冠衡律師事務所律師呂博雄認為，涉傳銷犯罪只對其組織者和領導者予以刑罰處置有其法律規制和現實上的考量。在傳銷案中，一般參與人員往往人數眾多，參與者的社會危害性不能與組織、領導者等量齊觀，普遍追究刑責過于嚴苛。另外，根據《禁止傳銷條例》等相關法律法規，即使不構成組織領導傳銷犯罪的一般參與人員，也可能會受到行政處罰。

記者采訪發現，當前社會對網絡傳銷的認知還存在一些盲點，比如人們對其危害認知不到位，尚未形成像反對電信詐騙一樣人人喊打的局面。

上海市警方發現，中老年人傳銷參與者經常通過網絡社交平臺推介傳銷活動，因此建議全民強化甄別能力，掐斷其新媒體宣傳推廣渠道。

有社會人士建議，將重復參與網絡傳銷行為納入個人征信不良記錄，防止網絡傳銷破壞經濟發展生態。應加強宣傳，像反電信詐騙一樣反網絡傳銷，構筑全社會免疫屏障。

（注：文中朱某甲、陳某乙、田某丙為化名）

（文章來源：經濟參考報）

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